JAV institucijos „Bank of America“ skyrė daugiau nei 1,2 mlrd. dolerių baudą dėl kovos su pinigų plovimu pažeidimų, skelbia Verslo žinios, remdamosi BNS. Antrasis pagal dydį JAV bankas, pasak departamento, tinkamai nepranešė apie daugiau nei 5 mlrd. dolerių vertės „įtartinas operacijas“.
Kuo kaltinamas bankas
Pasak pranešimo, kai kurios iš šių operacijų buvo susijusios su nacionalinio saugumo rizika ir kitais susirūpinimą keliančiais veiksniais, įskaitant sandorius, „rodančius Kinijos pinigų plovimo tinklus“, bei neteisėtą finansinę veiklą JAV pietvakariniame pasienyje.
Reakcijos
JAV Iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad šie veiksmai siunčia aiškią žinutę, jog net didžiausios finansų institucijos nėra aukščiau įstatymų. Jo žodžiais, kai tokio dydžio bankas nevykdo prievolių, pasekmės peržengia jo ribas ir kelia riziką visai JAV finansų sistemai. Banko atstovas AFP sakė, kad bankas pripažįsta finansinių nusikaltimų prevencijos svarbą ir yra atsakingas už tai, kad viską atliktų tinkamai. Jis pridūrė, kad bankas bendradarbiavo su tarnybomis šiam klausimui išspręsti ir kasmet teikia šimtus tūkstančių pranešimų apie įtartiną veiklą.